El Consejo de Administración de RENFILA, S.A. en sesión de 24 de marzo de 2.022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avda. de Alberto Alcocer, numero 24 de Madrid, el día 15 de junio de 2.022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:30 horas, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2.021.
2.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.021.
3.- Aprobación y distribución del resultado del ejercicio social de 2.021.
4.- Autorización venta del activo esencial de la sociedad: Edificio Eisenhower 7, de uso terciario oficinas, situado en la avenida Sur del Aeropuerto de Barajas nº 16 de Madrid.
5.- Reelección de Consejeros.
6.- Delegación de facultades para elevar a publico los acuerdos adoptados.
7.- Ruegos y preguntas.
8.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso, de la reunión.
En Madrid, 11 de mayo 2.022.- Secretario del Consejo de Administración- Antonio Cañadas Alonso.
