El Consejo de Administración de RENFILA, S.A. en sesión de 21 de marzo de 2.024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía, para su celebración en el domicilio social, sito en la Avda. de Alberto Alcocer, número 24 de Madrid, el día 20 de junio de 2.024, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2.024 a las 13:30 horas, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2.023.
2.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.023.
3.- Aprobación y distribución del resultado del ejercicio social de 2.023.
4.- Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas.
5.- Reducción de capital y modificación del artículo 5 de los estatutos.
6.- Reelección de consejeros.
7.- Delegación de facultades para elevar a publico los acuerdos adoptados.
8.- Ruegos y preguntas.
9.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso, de la reunión.
“Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, especialmente el informe de gestión y de auditoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital y el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de acuerdo con lo establecido en el art. 287 de la referida ley. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 172 de la citada Ley”.
En Madrid, 14 de mayo 2.024.- Secretario del Consejo de Administración- D. Antonio Cañadas Alonso.
