El Consejo de Administración de la sociedad RENFILA, S.A , en sesión celebrada el 18 de marzo de 2026, ha acordado convocar Junta General de Accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer número 24 de Madrid, el 28 de mayo de 2.026 a las 12,00 horas en primera convocatoria y el día 29 de mayo de 2026 a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y resolver los asuntos indicados en el adjunto Orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1º.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión y de la aplicación del resultado del ejercicio, todo correspondiente al año 2.025.
2º.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025
3º.-. Anular el acuerdo de Reducción del Capital Social de la compañía, aprobado en la Junta celebrada el pasado 25 de abril de 2025, con el fin de compensar pérdidas y equilibrar el Patrimonio Neto, en base al balance cerrado al 31 de diciembre de 2024, por no ser inscribible dicho acuerdo en los términos establecidos.
4º.-Delegación de facultades para elevar a publico los acuerdos y para realizar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
5º.-Ruegos y preguntas.
6º.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presenta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e informes de Gestión y de Auditores de Cuentas.
Madrid, 28 de abril de 2.026
Fdo. D. José Ignacio Muñoz Gude
Secretario del Consejo Administración
