El Consejo de Administración de RENFILA, S.A., en su reunión de fecha 25 de Octubre de 2022, ha acordado convocar a los Sres. accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria de la compañía, para lo cual se señala, el día 15 del mes de Diciembre de 2022, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 13,30 horas, del día siguiente, en segunda convocatoria, que tendrá lugar en ambos casos, en el domicilio social sito en la Avenida de Alberto Alcocer nº24 de Madrid, con el fin de deliberar y en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Reparto de dividendos con cargo a reservas y/o prima de emisión.
2º.- Reparto de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2022.
3º.- Delegación de facultades si fueran necesarias, para elevar a público los acuerdos adoptados.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso, de la reunión…
En Madrid , a 7 de Noviembre de 2022
El Secretario del Consejo de Administración, Dº Antonio Cañadas Alonso